L'homme extradé fait face à des accusations dans un stratagème Ponzi cryptographique de 165 millions de dollars
Edward Zimbardi, 59 ans, a été expulsé des Fidji vers les États‑Unis le 14 août après qu’une inculpation fédérale l’a accusé d’exploiter The Crypto Program, un Ponzi présumé de 165 millions de dollars qui a fonctionné de juin 2022 à août 2023. Les procureurs l’ont inculpé de 12 chefs de fraude électronique et de blanchiment d’argent, plus une charge de conspiration de blanchiment d’argent, déclarant que les investisseurs se voyaient promettre des rendements mensuels de 25 % et envoyaient des crypto-monnaies vers des portefeuilles contrôlés par Zimbardi. Plus de 34 millions de dollars auraient été consacrés à des échanges de devises étrangères risqués et au moins 10 millions ont financé des dépenses personnelles ; le FBI a ouvert un portail pour les victimes et plusieurs agences assistent l’enquête.
Le prévenu déporté fait face à des accusations fédérales pour une fraude présumée de 165 millions de dollars
Contexte
Le Crypto Program aurait fait défaut en août 2023 et les investisseurs ont perdu l’accès…
L'analyse complète
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