Les États‑Unis enquêtent sur Binance pour d’éventuelles violations des sanctions contre l’Iran
Le bureau du procureur fédéral de Manhattan et la division criminelle du département de la Justice enquêtent pour savoir si Binance a autorisé des transactions qui auraient dû être bloquées en vertu des sanctions américaines contre l’Iran. L’enquête succède à une confiscation civile distincte visant environ 61 millions de dollars en crypto liés à des ventes de pétrole iranien et à des allégations selon lesquelles un réseau plus large a transféré plus de 1,5 milliard de dollars de produits. Binance affirme avoir une politique de tolérance zéro envers les violations des sanctions, coopère avec les forces de l’ordre et n’a pas été nommée défenderesse dans cette confiscation. L’enquête accroît le risque juridique après le plaidoyer de culpabilité de 2023 et les pénalités de 4,3 milliards de dollars, et pourrait engendrer une surveillance davantage renforcée.
Binance fait face à une nouvelle enquête du DOJ concernant d’éventuelles violations des sanctions contre l’Iran.
Contexte
Des procureurs américains ont récemment déposé une confiscation civile de 61 millions de dollars concernant des crypto‑actifs liés au pétrole iranien. Binance a plaidé coupable en 2023 et a payé plus de 4,3 milliards de dollars. La…
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