La Turquie démet 175 personnes dans une enquête sur une fraude d'investissement liée à Israël
Les autorités turques ont lancé des perquisitions coordonnées à 286 adresses à Istanbul et à Muğla après que quatre enquêtes menée par le parquet général d'Istanbul ont mis au jour des entreprises et des centres d'appels faisant la publicité d’investissements frauduleux dans le forex et les crypto-monnaies à destination de ressortissants étrangers. Opérations visant 28 entreprises, 42 centres d'appels et 239 suspects, avec 175 personnes détenues d'ici la mi-journée et d'autres arrestations en cours. Des analyses et des centaines de plaintes d'Interpol suggéraient que des personnes liées à Israël dominaient les structures de propriété et que les transactions liées au réseau atteignaient environ 13 milliards de lires turques sur deux ans, entraînant une implication internationale de l'application de la loi.
Les autorités ont détenu 175 suspects dans une enquête transnationale sur une fraude d'investissement
Contexte
Quatre enquêtes judiciaires ont trouvé des preuves de systèmes frauduleux dans le forex et les crypto-monnaies. Les autorités ont utilisé l'analyse financière, le renseignement et des plaintes d'Interpol. Les prochaines étapes pourraient…
L'analyse complète
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