Tesouro dos EUA sanciona Shelbit e Aban Tether por criptomoeda ligada ao Irã
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA designou as bolsas de ativos digitais Shelbit e Aban Tether e o operador Siavash Kayvanpour por facilitar transferências de criptomoedas ligadas ao Corpo das Guardas Revolucionárias Islâmicas do Irã (IRGC). A OFAC afirmou que carteiras IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão para Shelbit e que Shelbit devolveu mais de US$ 2 milhões para carteiras das Guardas; Kayvanpour operava a Shelbit a partir da Geórgia e usava empresas de fachada na Polônia e nos EUA. A agência vinculou Shelbit a lavagem de dezenas de milhões para uma rede de jogos em persa e observou grandes fluxos para a Binance, enquanto Aban Tether moveu milhões com plataformas iranianas previamente bloqueadas, levando a congelamentos de stablecoins.
Tesouro sancionou bolsas por movimentação de fundos ligados ao IRGC.
Contexto
Ações do Tesouro seguiram transferências rastreadas entre carteiras ligadas ao IRGC e…
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- Paralelo históricoO bloqueio de Nobitex em junho reflte…Bloqueado
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- Prós e contrasTesouro dos EUA: ação interrompe…Bloqueado
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