US investiga Binance por possíveis violações de sanções contra o Irã
O escritório do Procurador do EUA em Manhattan e a divisão criminal do Ministério da Justiça estão investigando se a Binance permitiu transações que deveriam ter sido bloqueadas sob sanções dos EUA ao Irã. A investigação segue uma confiscação civil separada buscando cerca de US$ 61 milhões em cripto vinculados a vendas de petróleo iraniano e alegações de que uma rede mais ampla movimentou mais de US$ 1,5 bilhão em proventos. A Binance afirma ter uma política de tolerância zero para violações de sanções, coopera com as autoridades e não foi citada como ré em a confiscação. A apuração acrescenta risco jurídico adicional após a confissão de culpa da Binance em 2023 e as penalidades de US$ 4,3 bilhões e pode levar a mais escrutínio.
A Binance enfrenta uma nova investigação do DOJ por possíveis violações de sanções contra o Irã.
Contexto
Os procuradores dos EUA recentemente apresentaram uma confiscação civil de US$ 61 milhões envolvendo cripto ligado ao petróleo iraniano. A Binance se declarou culpada em 2023 e pagou mais de US$ 4,3 bilhões. A nova apuração pode levar a…
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