Homicídio indiciado pela lavagem de recursos de fraude de saúde de US$ 1,3 bilhão
Um grande júri federal no Distrito de Massachusetts indiciou oErekle Gugava, de 33 anos, descrito como estrangeiro ilegal da Geórgia, por um mandado de acusação ligado a uma conspiração de lavagem de dinheiro associada a uma fraude de equipamentos médicos duráveis (DME) de US$ 1,3 bilhão descoberta pela Operação Gold Rush. Documentos de acusação alegam que Gugava possuía a ND Medical Solutions LLC de fevereiro a julho de 2025, apresentou pelo menos US$ 1,3 bilhão em reivindicações fraudulentas de DME, recebeu cerca de US$ 6,5 milhões de seguradoras, abriu contas e transferiu fundos para contas no exterior para a Organização. O indiciamento aciona uma investigação multiagência e potenciais acusações e recuperação de ativos.
O indiciamento alega US$ 1,3 bilhão em reivindicações fraudulentas de DME.
Contexto
A Operação Gold Rush revelou o esquema e identificou uma Organização transnacional. O Departamento de Justiça criou a Divisão Nacional de Aplicação de Fraudes em 7 de abril. Os próximos passos podem incluir acusações, recuperação de ativos…
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