ポーランド、Zondacrypto調査でBitBay元パートナーを起訴

クリプト

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ポーランドの検察官はロマン・Ż.を9月5日に拘束し、組織的犯罪グループへの関与と780万ズウォティの横領（顧客資金約210万ドル）を告発した。逮捕は、当局がZondacryptoの捜査を創業者Sylwester Suszekの行方不明との捜査と統合して以降、少なくとも5回目となる。Zondacryptoは出金凍結を受けて取引を停止し、検察は顧客損失が少なくとも3億5,000万ズウォティ（約9400万ドル）に達すると推定。6月時点で3,600件を超える苦情が寄せられている。捜査官は不正行為、資金洗浄、凍結銀行資産、エストニアの運営者の破産を巡る疑惑を調べている。

当局は顧客損失が少なくとも3億5,000万ズウォティに上ると主張している。