165百万ドルの暗号ポンジ・スキームで訴追される送還男性
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クリプト
59歳のエドワード・ジンバルディは、2022年6月から2023年8月までの間に運営されたとされる「ザ・クリプト・プログラム」、165百万ドルのポンジ・スキームを巡る連邦起訴を受け、フィジーから米国へ8月14日に強制送還された。検察は彼を、ワイヤー詐欺とマネーロンダリングの各12件、マネーロンダリング共謀の1件の計37件で起訴し、投資家には月間25%のリターンが約束され、ジンバルディが管理するウォレットへ暗号資産が送られていたと主張する。総額3400万ドル超がリスクの高い外国為替取引へ流れ、少なくとも1000万ドルが個人的支出に充てられたとされ、FBIは被害者ポータルを開設し、複数機関が捜査を支援している。
送還された被告が約165百万ドルの詐欺疑惑で連邦告発を受ける
背景
クリプト・プログラムは2023年8月に崩壊したとみられ、投資家は資金へのアクセスを失った。ジンバルディはその後米国を離れて海外へ滞在した後、8月14日に強制送還された。彼は連邦裁判…
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