Pologne poursuit un ancien partenaire de BitBay dans l’enquête Zondacrypto
Les procureurs polonais ont arrêté Roman Ż. le 5 septembre et l’ont inculpé de participation à un gang criminel organisé et de détournement de 7,8 millions de zlotys, environ 2,1 millions de dollars, sur des fonds clients. L’arrestation est au moins la cinquième depuis que les autorités ont fusionné l’enquête Zondacrypto avec celle sur la disparition du fondateur Sylwester Suszek. Zondacrypto a cessé ses activités après des retraits gelés, et les procureurs estiment à au moins 350 millions de zlotys (environ 94 millions de dollars) les pertes clients à fin juin, avec plus de 3 600 plaintes. Les enquêteurs examinent des accusations présumées de fraude, de blanchiment d’argent, de gels d’actifs bancaires et de faillite d’un opérateur estonien.
Les autorités allèguent au moins 350 millions de zlotys de pertes clients.
Contexte
L’échange a cessé ses activités après que les clients ont signalé des retraits gelés. Les procureurs ont fusionné l’enquête sur l’échange avec la disparition du fondateur. Les tribunaux et les créanciers décideront désormais de la…
L'analyse complète
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