Les États-Unis imposent des sanctions au Shelbit et à Aban Tether pour des crypto-monnaies liées à l'Iran
L’Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a désigné les bourses d’actifs numériques Shelbit et Aban Tether ainsi que l’opérateur Siavash Kayvanpour pour avoir facilité des transferts crypto liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI). L’OFAC a déclaré que des portefeuilles IRGC ont envoyé plus d’un million de dollars vers Shelbit et que Shelbit a renvoyé plus de deux millions de dollars vers des portefeuilles du CGRI; Kayvanpour dirigeait Shelbit depuis la Géorgie et utilisait des sociétés écrans en Pologne et aux Émirats arabes unis. L’agence a lié Shelbit au blanchiment de dizaines de millions pour un réseau de jeux en langue persane et a noté d’importants flux vers Binance, tandis que Aban Tether a transféré des millions via des plateformes iraniennes préalablement bloquées, entraînant des gels de stablecoins.
Le Trésor a sanctionné des bourses pour le mouvement de fonds liés au CGRI.
Contexte
Les actions du Trésor font suite à des transferts retracés entre des portefeuilles liés…
L'analyse complète
19 dimensions sur cette actualité — impact mondial, lecture des marchés et la suite.
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- Points à surveillerNouvelles désignations OFAC ou avis…Verrouillé
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- Parallèle historiqueLe blocage de Nobitex en juin illustre…Verrouillé
- Connaissances préalablesVerrouillé
- Questions de suiviLes émetteurs de stablecoins…Verrouillé
- Pour et contreTrésor américain : l’action perturbe le…Verrouillé
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