WhatsApp-Gruppe entlarvt globales Hawala-Geldtransfer-Netzwerk
Belgische Ermittler entdeckten eine WhatsApp-Gruppe namens „Traders of Greater Europe“, die mehr als 82.000 Nachrichten aus Februar bis Dezember 2022 enthielt und ein informelles Hawala-Geldtransfer-Netzwerk über mehrere Länder offenbarte. Die Untersuchung, aus Terrorfinanzierungsgründen eröffnet, führte 2024 zur Verurteilung von sechs Geldwäschern und zur Festnahme von Netzwerkführern, nachdem Behörden rund 6.000 Fotos von €5-Scheinen mit Seriennummern und etwa 6.000 Ausweisfotos gefunden hatten. Beweise und Zeugenaussagen verbanden Transfers mit dem Islamischen Staat, Drogenhandel und großen Menschenschmuggel-Operationen, wobei die Ermittler legitime Remiten von kriminellen Flüssen unterscheiden und breitere grenzüberschreitende Risiken bewerten mussten.
Hawala-Netzwerke bewegten große Bargeldsummen grenzüberschreitend ohne Bankspuren.
Hintergrund
Belgische Ermittler fanden die WhatsApp-Gruppe in einem Fall von Terrorfinanzierung. Die Nachrichten zeigten anschließend ein viel größeres Hawala-Netzwerk über mehrere Länder hinweg. Die Ermittler müssen nun Transfers zurückverfolgen und…
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