Sanções dos EUA contra financiador iraniano Ali Ansari
O Tesouro dos EUA sancionou na sexta-feira o cidadão iraniano Ali Ansari, chamando-o de financiador-chave do líder supremo Mohsen Khamenei e acusando-o de institucionalizar um desvio maciço de fundos públicos para imóveis no exterior e holdings comerciais. O departamento afirma que Ansari utilizou uma holding criada em Saint Kitts e Nevis em 2011 e uma rede global de empresas de fachada para movimentar ativos na Alemanha, Luxemburgo, Espanha, Reino Unido, Chipre, EAU e outros países. Medidas da OFAC podem congelar ativos mantidos nos EUA e impedir pessoas estadounidenses de lidar com ele, enquanto o Departamento de Estado também alvo três casas de câmbio acusadas de movimentar bilhões para bancos sancionados.
Os EUA congelaram ativos e proibir o negócio com Ali Ansari.
Contexto
O Tesouro anunciou as sanções após uma declaração dos EUA acusar Ansari de desviar fundos públicos. Autoridades norte-americanas também sancionaram três casas de câmbio que movimentaram grandes fluxos em dólares. Novas designações ou ações…
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