Turquia prende 175 pessoas em investigação de fraude de investimento ligada a Israel
Autoridades turcas realizaram uma operação coordenada em 286 endereços em Istambul e Muğla após quatro investigações pelo gabinete do procurador-geral de Istambul descobrirem empresas e centrais de atendimento anunciando investimentos falsos em forex e criptomoedas a nacionais estrangeiros. As operações atingiram 28 empresas, 42 centrais de atendimento e 239 suspeitos, com 175 detidos até o meio da manhã e as prisões remanescentes em andamento. Análises e centenas de denúncias à Interpol sugeriram que pessoas ligadas a Israel eram predominantes nas estruturas de propriedade e que as transações associadas à rede chegaram a cerca de 13 bilhões de liras turcas em dois anos, levando ao envolvimento de autoridades de aplicação da lei internacionais.
Autoridades detiveram 175 suspeitos em uma investigação transnacional de fraude de investimentos
Contexto
Quatro investigações legais encontraram evidências de esquemas falsos de forex e criptomoedas. Autoridades utilizaram análise financeira, inteligência e denúncias da Interpol. Os próximos passos podem envolver novas detenções e ações…
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