Tether USDT usado em negociação de petróleo de US$ 230 milhões que falhou
A Orlen polonesa adiantou US$ 230 milhões em dezembro de 2023 para comprar 6 milhões de barris de petróleo venezuelano, com grande parte do pagamento roteada como USDT depois que a PDVSA pediu USDT devido às sanções. O vendedor de Dubai, Hannon, e múltiplos intermediários de criptomoeda converteram e moveram os fundos, mas a maioria das transferências de USDT não pôde ser rastreada e a Orlen recebeu aproximadamente US$ 29 milhões em valor de óleo antes de encerrar o contrato. Hannon afirma ter buscado recuperação. Procuradores de Varsóvia abriram uma investigação sobre contratos relacionados e, posteriormente, foram relatadas acusações contra três ex-gerentes da Orlen, enquanto a Tether e a Orlen foram procuradas para comentarem.
A Orlen perdeu US$ 230 milhões após pagamentos em USDT desaparecerem
Contexto
A PDVSA exigiu pagamentos parciais em USDT como solução para as sanções dos EUA. A Orlen pagou um adiantamento de US$ 230 milhões em dezembro de 2023. Inquéritos legais e esforços de recuperação de ativos se seguiram e podem continuar.
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