Procuradores chineses propõem presunções para lavagem de dinheiro com criptomoedas
Um artigo do Procuratorate Daily, de dois procuradores do distrito de Hunan e um professor de direito, apresentou um arcabouço processual para combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas, propondo que os tribunais presumam intenção criminosa quando suspeitos utilizam mixers ou moedas de privacidade e incentivando uma plataforma nacional para custódia e venda de criptomoedas apreendidas. Também recomenda uma regra de dupla investigação, autoavaliação de dados de blockchain e tratar relatórios de empresas de análise como evidência especializada. A peça não tem força legal, mas sinaliza direção de aplicação da lei em meio a milhares de acusações de lavagem relacionadas a criptomoedas e a fluxos de ativos transfronteiriços generalizados, o que pode remodelar a recuperação de ativos e a prática de aplicação internacional.
Os procuradores presumirão lavagem quando mixers ou moedas de privacidade forem usados
Contexto
A China proibiu negociação e mineração de criptomoedas em 2021. Procuradores path de mais…
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