Polônia acusa ex-próximo parceiro da BitBay na investigação da Zondacrypto

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Fiscais poloneses detiveram Roman Ż. em 5 de setembro e o indiciaram por participação em grupo criminoso organizado e apropriação indébita de 7,8 milhões de zlotys, aproximadamente 2,1 milhões de dólares, em fundos dos clientes. A prisão ocorre, ao menos, a quinta desde que as autoridades cone deram a investigação da Zondacrypto com a apuração sobre o desaparecimento do fundador Sylwester Suszek. A Zondacrypto interrompeu as negociações após saques congelados, e os procuradores estimam pelo menos 350 milhões de zlotys (cerca de 94 milhões de dólares) em perdas de clientes com mais de 3.600 queixas até junho. Investigadores estão apurando supostos golpes, lavagem de dinheiro, ativos bancários congelados e falência de um operador estoniano.

Autoridades alegam pelo menos 350 milhões de zlotys em perdas de clientes.