FATF encontra que o sistema bancário subterrâneo usa ferramentas digitais para lavar dinheiro
O Grupo de Ação Financeira (FATF) relata que o sistema bancário subterrâneo, hawala e provedores de serviços similares são agora canais importantes para a lavagem profissional de dinheiro, com mais de 80% das jurisdições pesquisadas identificando-os como técnicas principais e alguns casos movimentando mais de EUR 500 milhões em meses. Quase 70% dos respondentes relataram uma mudança para hawala digital usando mensagens criptografadas, fintech, pagamentos instantâneos, stablecoins, ferramentas de IA e apps criados sob medida. Redes operam comercialmente transfronteiriças e recrutam profissionais e negócios fora das finanças tradicionais, tornando a lavagem mais rápida e difícil de detectar e pedindo licenciamento, detecção mais robusta e melhor coordenação internacional.
O sistema bancário subterrâneo usa ferramentas digitais para lavar centenas de milhões
Contexto
O FATF coletou evidências de mais de 50 jurisdições sobre lavagem de dinheiro. O relatório identificou uma mudança do uso de dinheiro para ferramentas digitais. Países podem considerar licenciamento, detecção mais robusta e mais…
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