Escritório em Dubai canaliza bilhões em criptomoedas para evasão de sanções iranianas

Shelbit, uma exchange de criptomoedas não licenciada que opera a partir de um escritório em Dubai, moveu pelo menos US$ 4 bilhões em ativos digitais ligados a uma rede de jogo em persa e a entidades iranianas sancionadas desde maio de 2024, segundo investigadores de blockchain e Reuters. De dezenas de milhões provenientes dos sites de jogo, parte remete à Shelbit, que também recebeu fundos do banco central do Irã e de operações suspeitas de mineração de bitcoin. Pelo menos US$ 676 milhões fluíram da Shelbit para a Binance. A VARA de Dubai ordenou que a Shelbit cesse atividades de ativos virtuais sem licença e iniciou ações de fiscalização, aumentando o escrutínio sobre canais de cripto usados para burlar sanções.

A Shelbit processou pelo menos US$ 4 bilhões em criptomoedas ligados ao Irã.