CFTC processa empresa de criptomoedas da Flórida e CEO por fraude de US$ 397 milhões
A Commodity Futures Trading Commission processou a Goliath Ventures Inc. e o CEO Christopher Delgado, alegando um esquema Ponzi que levou pelo menos US$ 397 milhões de cerca de 1.600 clientes. A queixa afirma que fundos de clientes prometidos para negociação de bitcoin e outras criptomoedas foram apropriados indevidamente, usados para pagar lucros fictícios a investidores anteriores e para financiar o estilo de vida luxuoso de Delgado, enquanto extratos de conta mostravam ganhos que não existiam. Delgado se declarou culpado em junho em um caso federal paralelo, e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) abriu uma ação civil separada no mesmo dia. A CFTC busca ressarcimento, disgorgement, multas, proibições de negociação e registro, e uma ordem permanente, embora a recuperação possa ser limitada.
Um suposto Ponzi cripto de US$ 397 milhões visava cerca de 1.600 clientes.
Contexto
A CFTC abriu uma queixa civil após a apresentação de acusações criminais. Delgado se declarou culpado em junho em um caso federal paralelo. A SEC também abriu uma ação civil no mesmo dia.
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