CFTC alega que Cash FX desviou fundos de participantes

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A CFTC entrou com uma queixa civil alegando que a Cash FX realizou negociações de câmbio mínimas enquanto desviava quase todos os fundos dos participantes, usando dinheiro de participantes mais novos para pagar investidores anteriores e emitindo extratos de conta falsos. A queixa diz que os fundos dos participantes passaram por carteiras de bitcoin e que milhões acabaram indo para os réus em vez da estratégia de negociação apresentada, restando pelo menos US$ 406 milhões perdidos. Reguladores no Reino Unido, Panamá, Bahamas e Colúmbia Britânica haviam alertado sobre a Cash FX antes da ação dos EUA. A CFTC busca restituição, devolução de ganhos, multas e proibições permanentes, mas as recuperações dependem de rastreamento de ativos e de ordens judiciais.

Participantes perderam pelo menos US$ 406 milhões, segundo o regulador