Cartel de Sinaloa lavou criptomoeda no Camboja
A polícia cambojana, trabalhando com a Drug Enforcement Administration dos EUA, realizou busca em quatro locais em Phnom Penh e na Província de Kandal entre os dias 1 e 5, identificando um laboratório de drogas, instalações de armazenamento, várias prisões, cerca de 7 milhões de dólares em criptomoeda suspeita de estar ligada ao Cartel de Sinaloa, mais de 200 kg de drogas e mais de uma tonelada de precursores químicos. Autoridades cambojanas e a Embaixada dos EUA afirmaram que a operação expôs uma organização local que lavava criptomoeda em nome do cartel. O caso destaca redes criminosas transnacionais, o uso de criptomoedas em finanças ilícitas e potenciais bases para futuras ações de aplicação da lei e sanções internacionais.
Autoridades apreenderam cerca de 7 milhões de dólares em criptomoeda vinculada ao cartel no Camboja
Contexto
O Camboja é ponto de trânsito para drogas vindas do Triângulo Dourado. Autoridades e a DEA dos EUA trabalharam recentemente juntas em operações que apreenderam criptomoeda e drogas. Mais investigações conjuntas ou sanções podem seguir com…
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