Binance altera política de cooperação com as autoridades
Investigadores na Europa dizem que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, mudou discretamente a forma como coopera com as autoridades, implementando em abril do ano passado uma regra que exige que algumas solicitações sejam encaminhadas a agências governamentais estrangeiras. Essa política, juntamente com a saída de um grupo de funcionários seniores de conformidade, tem frustrado a polícia de vários países europeus e canalizado muitas solicitações para os Emirados Árabes Unidos, atrasando os tempos de resposta. A Binance afirma que não reduziu a cooperação e enquadrou a mudança como um passo para cumprir regulamentações e leis de privacidade, mas investigadores alertam que a mudança dificulta os esforços para rastrear golpistas e crimes financeiros.
A Binance hoje encaminha muitas solicitações das autoridades para governos estrangeiros
Contexto
A Binance havia trabalhado diretamente com investigadores para congelar contas suspeitas…
A análise completa
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- Paralelo históricoA Binance já alterou a cooperação após…Bloqueado
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- Prós e contrasBinance/conformidade: a mudança protege…Bloqueado
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