Homem de Minnesota é indiciado por lavagem de recursos de cartel
Os procuradores federais dizem que um funcionário de 46 anos em Minneapolis, em um negócio de serviços financeiros de Minnesota, usou seu trabalho para lavar pelo menos US$ 750.000 em recursos de drogas para o Cártel de Jalisco Nueva Generación entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2026. A acusação alega que ele recebia US$ 40–50 por transferência, usava nomes falsos e beneficiários de fachada no México, mantinha as transações abaixo de US$ 1.000 e limitava as transferências diárias para evitar detecção, além de comunicados avisos sobre listas de atividades suspeitas. Ele se declarou não culpado em uma audiência inicial federal e enfrenta uma penalidade máxima legal de 20 anos se condenado.
Ele supostamente lavou pelo menos US$ 750.000 para o CJNG.
Contexto
Os procuradores federais apresentaram a acusação após uma investigação sobre transferências repetidas ligadas a líderes de cartel. O caso segue supostas tentativas de evitar controles da empresa. Processos judiciais e possivelmente novas…
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