Grupo do WhatsApp expõe rede global de transferência de dinheiro hawala
Investigadores belgas identificaram um grupo do WhatsApp chamado "Traders of Greater Europe" que continha mais de 82.000 mensagens de fevereiro a dezembro de 2022, revelando uma rede informal de transferências hawala que se estendia por muitos países. A investigação, aberta com base em financiamento ao terrorismo, levou à condenação de seis lavadores de dinheiro em 2024 e à prisão de líderes da rede após as autoridades encontrarem cerca de 6.000 fotografias de notas de €5 com números de série e aproximadamente 6.000 fotos de documentos de identidade. Evidências e relatos de testemunhas vincularam transferências ao Estado Islâmico, tráfico de drogas e grandes operações de contrabando de pessoas, deixando os investigadores a distinguir remessas legítimas de fluxos criminosos e a avaliar riscos transfronteiriços mais amplos.
Redes Hawala moveram grandes somas em dinheiro através das fronteiras sem rastros bancários.
Contexto
Investigadores belgas encontraram o grupo do WhatsApp durante um caso de financiamento ao terrorismo. As mensagens mostraram então uma rede hawala muito maior entre os países. Os investigadores devem agora rastrear transferências e decidir…
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