US Binance に対するイラン制裁違反の可能性を調査
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クリプト
マンハッタンの米国検事事務所と司法省犯罪部は、Binance が米国のイラン制裁下でブロックされるべき取引を許可したかどうかを調べている。本件は、イラン油の販売に関連する約6100万ドルの暗号資産の民事没収と、より広範なネットワークが15億ドル超の収益を動かしたとの主張を含む別件に続くものです。Binance は制裁違反に対してゼロ・トレランスの方針を掲げ、捜査機関と協力しており、没収には被告として名指しされていないと述べています。この捜査は、Binance の2023年の有罪答弁と43億ドル超の罰金の後に新たな法的リスクをもたらし、さらなる監視を促す可能性がある。
Binance はイラン制裁違反の潜在的な案件で新たな DOJ の捜査を受けている。
背景
米国内の検察官は最近、イラン油に関連する暗号資産について6100万ドルの民事没収を提起した。Binance は2023年に有罪を認め、43億ドルを超える額を支払った。新たな捜査は…
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