FATF、地下銀行がデジタルツールを使い資金洗浄を行っていると指摘

クリプト

The Statesman

Financial Action Task Forceは、地下銀行、 hawala（ハワラ）および類似のサービス提供者が現在、専門的なマネーロンダリングの主要な経路となっており、回答機関の80％超が主要な技法としてそれを挙げ、一部のケースでは数カ月で5億ユーロを超える資金を移動させていると報告している。回答者のほぼ70％が、暗号化メッセージ、フィンテック、インスタント決済、ステーブルコイン、目的別アプリを活用したデジタルハワラへ移行したと回答している。ネットワークは国境を越えて商業的に運営され、伝統的な金融の外部の専門家や企業を取り込み、資金洗浄をより迅速で検出・跨境協調を難しくしている。これを受け、ライセンス取得の強化、検出の強化、国際協調の改善を求める声が高まっている。

地下銀行はデジタルツールを使い数億ドル規模を資金洗浄