CFTC、フロリダの暗号資産企業とCEOを対象に約3億9700万ドルの詐欺で提訴

クリプト

Bitcoin Magazine

商品先物取引委員会（CFTC）はGoliath Ventures Inc.とCEO Christopher Delgadoを相手に、約1,600人の顧客から少なくとも3億9700万ドルを巻き上げたポンジスキームを主張して提訴した。申立書によれば、ビットコインなどの暗号取引のために約束された顧客資金が横領され、以前の投資家への架空の利益の支払いとDelgadoの豪華な生活費に充てられた一方、口座明細には実在しない利益が表示されていた。Delgadoは6月、並行する連邦刑事事件で有罪を認め、同じ日に証券取引委員会（SEC）も別個の民事訴訟を提起した。CFTCは賠償、返還、罰金、取引および登録の禁止、恒久的差止命令を求めているが、回収には限界がある可能性がある。

約3億9700万ドルの暗号ポンジスキームが約1,600人の顧客を標的にした。