追放された男が1億6500万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームで罪を問われる
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クリプト
59歳のEdward Zimbardiは、2022年6月から2023年8月まで運営されたとされる「The Crypto Program」と呼ばれる1億6500万ドル規模のポンジ詐欺を巡り、仮訳起訴の後、フィジーから米国へ8月14日に強制送還された。検察は彼を、ワイヤーフ로드とマネーロンダリングのそれぞれ12件、加えてマネーロンダリング共同謀議の1件で起訴し、投資家には毎月25%のリターンを約束し、Zimbardiが管理するウォレットへ仮想通貨を送らせていたと説明している。少なくとも3400万ドルがリスクのある外国為替取引へ費やされたとされ、少なくとも1000万ドルが個人費用へ充てられたとされる。FBIは被害者ポータルを開設し、複数の機関が捜査を支援している。
追放された被告は、約1億6500万ドルの詐欺疑惑で連邦罪を問われる
背景
The Crypto Programは2023年8月に崩壊したとみられ、投資家は資金へのアクセスを失った。Zimbardiはその後米国外へ滞在していたが、8月14日に強制送還された…
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