中国検察官が暗号資産のマネーロンダリングに対する推定を提案

読了時間 4 分

検察庁 Daily の湖南省の二名の地区検察官と法学教授による記事は、暗号資産のマネーロンダリングを対象とする起訴フレームワークを提示し、 suspeがコイン・ミキサーやプライバシーコインを使用した場合には犯罪意図を裁判所が推定することを提案し、没収された暗号資産を保管・販売する国のプラットフォームの整備を促している。また、二重捜査規則、ブロックチェーンデータの自己検証、分析会社の報告を専門家証拠として扱うことも推奨している。本件は法的拘束力を持たないが、数千件の暗号関連マネーロンダリングの告発と広範囲な跨境資産フローの中で執行方向を示すものであり、資産回収と国際的な執行慣行を再編する可能性がある。

ミキサーやプライバシーコインが使用された場合、マネーロンダリングを推定する