ドバイ拠点が Iranian 制裁回避のための数十億ドル規模の暗号資産取引をチャンネル化

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ドバイの事務所を拠点とする無登録暗号取引所 Shelbit は、2024年5月以降、ファルシー語ギャンブル網および制裁対象となっているイラン企業と関連するデジタル資産を少なくとも40億ドル動かしている。ブロックチェーン調査官とロイターの調査によると、ギャンブルサイトからの何千十万ドルは Shelbit に流れ込み、イラン中央銀行や疑われるビットコイン採掘事業からも資金を受け取っていた。Shelbit から Binance への資金流出は少なくとも6億7600万ドルに達した。ドバイの VARA は Shelbit に対し無登録の仮想資産取引を停止するよう命じ、執行を開始。制裁回避に用いられる暗号チャネルへの監視が強化された。

Shelbit はイランに関連する少なくとも40億ドルの暗号資産を処理した。