ミネソシタ州の男性、 カルテル薬物収益のマネーロンダリングで起訴
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犯罪
連邦捜査官は、ミネソタ州ミネアポリスのマネーサービス会社の46歳の従業員が、2023年2月から2026年2月までの期間、カルトル・デ・ハルスコ・ヌエバ・ジェネラシオンの薬物収益を洗浄するために少なくとも$750,000を使ったと述べている。起訴状は、送金ごとに$40～$50を受け取り、メキシコで偽名とストロー受益者を使用し、取引を$1,000以下に抑え、日次送金を制限して検出を回避し、警戒リストの警告を伝えていたとされる。初公判で彼は無罪を主張し、有罪となれば最大20年の法定罰が科される可能性がある。
CJNGのために少なくとも$750,000をマネーロンダリングしたと見られる。
背景
連邦捜査官がカルテル幹部に関連する繰り返しの送金を調査した後、起訴状を起こした。ケースは企業の内部統制を回避しようとする取り組みに伴うものとされる。裁判手続きや追加の起訴が今後行わ…
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