WhatsApp グループが世界的な Hawala 現金送金ネットワークを暴露
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ビジネス
ベルギーの捜査官は「Traders of Greater Europe」という WhatsApp グループを発見し、2022年2月から12月にかけて8.2万件を超えるメッセージを保有しており、複数国に跨る非公式なハワラ現金送金ネットワークを明らかにした。 テロ資金供与を根拠に捜査が開始され、6名のマネーロンダラーの有罪判決とネットワークの指導者の逮捕へとつながった。捜査官は€5紙幣の連番付き約6,000枚の写真と約6,000枚の身分証写真を発見し、証拠と証人の証言を通じて送金がイスラム国、ドラッグ取引、大規模な人身売買の操作に結びつくことを示した。正当な送金と犯罪収入の区別をつけ、より広い越境リスクを評価する必要がある。
ハワラ網は銀行の痕跡を伴わずに国境を越えて大規模な現金送金を行っていた。
背景
ベルギーの捜査官がテロ資金供与事件で WhatsApp グループを発見した。そのメッセージは国を超えたはるかに大きなハワラネットワークを示していた。捜査官は現在、送金の痕跡を追跡し…
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