Sanctions américaines contre le financier iranien Ali Ansari
Le Trésor américain a sanctionné vendredi le ressortissant iranien Ali Ansari, le présentant comme un financier clé du chef suprême Mojtaba Khamenei et l’accusant d’institutionnaliser un détournement à grande échelle qui a détourné des fonds publics vers l’immobilier et des holdings commerciales à l’étranger. Le département affirme qu’Ansari a utilisé une société holding créée à Sainte-Kitts-et-Nevis en 2011 et un réseau mondial de sociétés écrans pour déplacer des actifs en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, au Royaume-Uni, à Chypre, aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays. Les mesures de l’OFAC peuvent geler les actifs détenus aux États-Unis et interdire aux personnes américaines de traiter avec lui, tandis que le Département d’État a également ciblé trois maisons de change accusées de déplacer des milliards pour des banques sanctionnées.
Les États-Unis ont gelé des actifs et interdit les activités commerciales américaines avec Ali Ansari.
Contexte
Le Trésor a annoncé des sanctions après une déclaration américaine accusant Ansari de détourner des fonds publics. Des responsables américains ont également sanctionné trois maisons de change qui ont déplacé d’importants flux en dollars.…
L'analyse complète
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