Sanctions américaines contre le financier iranien Ali Ansari

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Le Trésor américain a sanctionné vendredi le ressortissant iranien Ali Ansari, le présentant comme un financier clé du chef suprême Mojtaba Khamenei et l’accusant d’institutionnaliser un détournement à grande échelle qui a détourné des fonds publics vers l’immobilier et des holdings commerciales à l’étranger. Le département affirme qu’Ansari a utilisé une société holding créée à Sainte-Kitts-et-Nevis en 2011 et un réseau mondial de sociétés écrans pour déplacer des actifs en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, au Royaume-Uni, à Chypre, aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays. Les mesures de l’OFAC peuvent geler les actifs détenus aux États-Unis et interdire aux personnes américaines de traiter avec lui, tandis que le Département d’État a également ciblé trois maisons de change accusées de déplacer des milliards pour des banques sanctionnées.

Les États-Unis ont gelé des actifs et interdit les activités commerciales américaines avec Ali Ansari.