Les procureurs chinois proposent des présomptions pour le blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies

4 min de lecture

Un article du Procuratorate Daily rédigé par deux procureurs de district du Hunan et un professeur de droit expose un cadre prosecutorial visant le blanchiment de crypto-monnaies, proposant que les tribunaux présument l'intention criminelle lorsque les suspects utilisent des mixers ou des cryptomonnaies à confidentialité et appelant à une plateforme nationale pour la garde et la vente des cryptomonnaies saisies. Il recommande également une règle d’enquête double, l’auto-vérification des données de la blockchain et le traitement des rapports des cabinets d’analytique comme preuves d’experts. Le texte n’a pas force juridique mais indique une direction d’application face à des milliers d’accusations de blanchiment liées à la crypto et à des flux d’actifs transfrontaliers répandus, ce qui pourrait remodeler la récupération d’actifs et les pratiques d’application internationales.

Les procureurs présumeront le blanchiment lorsque des mixers ou des cryptomonnaies à confidentialité sont utilisés