La CFTC poursuit une société cryptographique floridienne et son PDG pour une fraude de 397 millions de dollars
La Commodity Futures Trading Commission a poursuivi Goliath Ventures Inc. et le PDG Christopher Delgado, alléguant un stratagème de Ponzi ayant prélevé au moins 397 millions de dollars sur environ 1 600 clients. La plainte affirme que les fonds des clients promis pour le commerce de bitcoins et d'autres cryptomonnaies ont été mal utilisés, servis à payer des profits fictifs à des investisseurs antérieurs et à financer le train de vie somptueux de Delgado, tandis que les relevés de compte montraient des gains qui n'existaient pas. Delgado a plaidé coupable en juin dans une affaire pénale fédérale parallèle, et la Securities and Exchange Commission a déposé une action civile distincte le même jour. La CFTC demande restitution, disgorgement, pénalités, interdictions de trading et d'enregistrement, et une injonction permanente, bien que les restitutions puissent être limitées.
Un Ponzi cryptographique présumé de 397 millions de dollars ciblant environ 1 600 clients.
Contexte
La CFTC a déposé une plainte civile après l'ouverture de charges pénales. Delgado a plaidé coupable en juin dans une affaire fédérale parallèle. La SEC a également déposé une action civile le même jour.
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