La CFTC alléguée que Cash FX a détourné les fonds des participants

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La CFTC a déposé une plainte civile alléguant que Cash FX a effectué un trading sur le marché des changes minimal tout en détournant presque la totalité des fonds des participants, en utilisant l’argent des participants plus récents pour payer les investisseurs antérieurs et en émettant de faux relevés de comptes. La plainte indique que les fonds des participants ont circulé via des portefeuilles Bitcoin et que des millions ont finalement été versés aux défendeurs plutôt que dans la stratégie de trading présentée, laissant au moins 406 millions de dollars perdus. Les régulateurs au Royaume‑Uni, au Panama, aux Bahamas et en Colombie‑Britannique avaient mis en garde contre Cash FX avant le procès américain. La CFTC demande des restitutions, des disgorgements, des pénalités et des interdictions permanentes, mais les recouvrements dépendent de la traçabilité des actifs et des ordonnances du tribunal.

Les participants ont perdu au moins 406 millions de dollars selon le régulateur