Bureau de Dubaï canalise des milliards de crypto pour l’évasion des sanctions iraniennes

Shelbit, une bourse de crypto non licenciée opérant depuis un bureau à Dubaï, a transféré au moins 4 milliards de dollars d’actifs numériques liés à un réseau de jeux en farsi et à des entités iraniennes sanctionnées depuis mai 2024, selon des enquêteurs de la blockchain et Reuters. Des dizaines de millions provenant des sites de jeux se retrouvent chez Shelbit, qui a également reçu des fonds du canal de la Banque centrale d’Iran et d’opérations minières Bitcoin suspectes. Au moins 676 millions de dollars ont circulé de Shelbit vers Binance. VARA, à Dubaï, a ordonné à Shelbit de mettre fin à ses activités d’actifs virtuels non licenciés et a lancé des actions d’application, augmentant la surveillance des canaux crypto utilisés pour contourner les sanctions.

Shelbit a traité au moins 4 milliards de dollars en crypto lié à l’Iran.