Lancé contre lui pour blanchiment des produits d'une fraude sanitaire de 1,3 milliard de dollars
Un grand jury fédéral dans le district du Massachusetts a inculpé un Erekle Gugava, âgé de 33 ans, décrit comme un étranger en situation irrégulière originaire de Géorgie, d’une seule circonstance de complot en blanchiment d’argent lié à une fraude sur des équipements médicaux durables (DME) de 1,3 milliard de dollars, découverte par l’opération Gold Rush. Les documents d'accusation affirment que Gugava possédait ND Medical Solutions LLC de février à juillet 2025, a présenté au moins 1,3 milliard de dollars de réclamations frauduleuses de DME, a reçu environ 6,5 millions de dollars des assureurs, a ouvert des comptes et a transféré des fonds vers des comptes à l’étranger pour l’Organisation. L’acte d’accusation déclenche une enquête multiagences et des poursuites potentielles et un recouvrement d’actifs.
L’acte d’accusation allègue 1,3 milliard de dollars de réclamations frauduleuses de DME.
Contexte
L’opération Gold Rush a mis au jour le schéma et identifié une Organisation transnationale. Le ministère de la Justice a créé la National Fraud Enforcement Division le 7 avril. Les prochaines étapes pourraient inclure des poursuites, le…
L'analyse complète
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