Homme du Minnesota inculpé pour blanchiment de produits cartels issus de la drogue
Les procureurs fédéraux affirment qu’un employé de 46 ans à Minneapolis dans une entreprise de services monétaires du Minnesota a utilisé son poste pour blanchir au moins 750 000 $ de produits de la drogue pour le Cártel de Jalisco Nueva Generación de février 2023 à février 2026. L’acte d’inculpation affirme qu’il était payé 40–50 $ par transfert, utilisait des faux noms et des bénéficiaires prête-noms au Mexique, maintenait les transactions en dessous de 1 000 $, limitait les transferts quotidiens pour échapper à la détection et communiquait des avertissements sur les listes d’activités suspectes. Il a plaidé non coupable lors d’une première comparution fédérale et risque une peine maximale de 20 ans si reconnu coupable.
Il aurait dépensé au moins 750 000 $ pour le CJNG au titre du blanchiment.
Contexte
Les procureurs fédéraux ont émis l’acte d’accusation après une enquête sur des transferts répétés liés à des chefs de cartel. L’affaire s’inscrit dans des efforts présumés pour échapper au contrôle de l’entreprise. Des procédures…
L'analyse complète
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