Groupe WhatsApp exposant le réseau mondial de transferts d'argent hawala
Des enquêteurs belges ont découvert un groupe WhatsApp appelé « Traders of Greater Europe » qui comptait plus de 82 000 messages entre février et décembre 2022, révélant un réseau informel de transferts hawala couvrant de nombreux pays. L’enquête, ouverte sur des motifs de financement du terrorisme, a conduit à la condamnation en 2024 de six blanchisseurs d’argent et à l’arrestation de leaders du réseau après que les autorités aient trouvé environ 6 000 photos de billets de 5 € avec numéros de série et environ 6 000 photos de cartes d’identité. Des éléments de preuve et des témoignages ont établi des liens entre des transferts et l’État islamique, le trafic de drogue et de grandes opérations de clandestinité de personnes, laissant les enquêteurs distinguer les envois de fonds légitimes des flux criminels et évaluer les risques transfrontaliers plus larges.
Les réseaux hawala eurent des flux d’argent importants à travers les frontières sans traces bancaires.
Contexte
Des enquêteurs belges ont découvert le groupe WhatsApp dans le cadre d’une affaire de financement du terrorisme. Les messages ont ensuite révélé un réseau hawala beaucoup plus large à travers les pays. Les enquêteurs doivent désormais…
L'analyse complète
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