Polonia acusa a ex socio de BitBay en la investigación de Zondacrypto
Los fiscales polacos detuvieron a Roman Ż. el 5 de septiembre y lo acusaron de participación en un grupo criminal organizado y de malversación de 7,8 millones de zlotys, aproximadamente 2,1 millones de dólares, en fondos de clientes. El arresto es, al menos, el quinto desde que las autoridades fusionaron la investigación de Zondacrypto con la pesquisa sobre la desaparición del fundador Sylwester Suszek. Zondacrypto dejó de operar tras congelarse retiros, y los fiscales estiman pérdidas de clientes de al menos 350 millones de zlotys (unos 94 millones de dólares) con más de 3.600 quejas para junio. Los investigadores analizan presunta estafa, lavado de dinero, activos bancarios congelados y la bancarrota de un operador estonio.
Las autoridades alegan pérdidas de clientes de al menos 350 millones de zlotys.
Contexto
El intercambio dejó de operar después de que los clientes reportaran retiros congelados. Los fiscales fusionaron la investigación del exchange con la desaparición del fundador. Los tribunales y los acreedores decidirán ahora sobre la…
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