Hombre extraditado enfrenta cargos en un esquema Ponzi de cripto de 165 millones de dólares
Edward Zimbardi, de 59 años, fue deportado desde Fiji a Estados Unidos el 14 de agosto después de que una acusación federal lo acusara de operar The Crypto Program, un presunto Ponzi de 165 millones que operó desde junio de 2022 hasta agosto de 2023. Los fiscales lo acusaron de 12 cargos por fraude electrónico y lavado de dinero, más un cargo por conspiración de lavado de dinero, afirmando que a los inversores se les prometían retornos mensuales del 25% y se enviaba cripto a billeteras controladas por Zimbardi. Más de 34 millones de dólares supuestamente se destinó a operaciones de divisas de alto riesgo y al menos 10 millones financiaron gastos personales; el FBI abrió un portal para víctimas y varias agencias están asistiendo a la investigación.
Acusado deportado enfrenta cargos federales por presunto fraude de 165 millones
Contexto
El presunto Colapso de The Crypto Program en agosto de 2023 dejó a los inversores sin…
El análisis completo
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