La FDA investiga a Binance por posibles violaciones de sanciones a Irán
La oficina del fiscal del estado de Nueva York en Manhattan y la división criminal del Departamento de Justicia están investigando si Binance permitió transacciones que deberían haber sido bloqueadas bajo las sanciones de Estados Unidos contra Irán. La indagación sigue a una incautación civil separada que persigue alrededor de 61 millones de dólares en cripto vinculados a ventas de petróleo iraní y a afirmaciones de que una red más amplia movió más de 1.5 mil millones de dólares en ingresos. Binance afirma que tiene una política de tolerancia cero frente a violaciones de sanciones, coopera con las autoridades y no fue nombrada como demandada en la incautación. La investigación añade un nuevo riesgo legal tras la declaración de culpabilidad de 2023 de Binance y las sanciones de 4.3 mil millones de dólares, y podría impulsar un mayor escrutinio.
Binance enfrenta una nueva investigación del DOJ por posibles incumplimientos de sanciones a Irán.
Contexto
Los fiscales estadounidenses presentaron recientemente una incautación civil de 61 millones de dólares por cripto vinculado a petróleo iraní. Binance se declaró culpable en 2023 y pagó más de 4.3 mil millones de dólares. La nueva…
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