Dubai-Büro leitet Milliarden an Krypto für Iran-Sanktionsumgehung um
Shelbit, eine unlizenzierte Kryptowährungsbörse, die von einem Büro in Dubai aus operiert, hat seit Mai 2024 mindestens 4 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten bewegt, die mit einem farsi-sprachigen Glücksspielnetzwerk und sanktionierten iranischen Einheiten verbunden sind, so Blockchain-Analytiker und Reuters. Zehntausende von Geldern aus den Glücksspielseiten lassen sich Shelbit zuordnen, das auch Gelder von Irans Zentralbank und verdächtigen Bitcoin-Mining-Operationen erhielt. Mindestens 676 Millionen Dollar flossen von Shelbit zu Binance. Dubais VARA hat Shelbit angewiesen, unlizenzierte virtuelle Vermögenswerte einzustellen, und Durchsetzungsmaßnahmen eingeleitet, was die Prüfung von Krypto-Kanälen zur Umgehung von Sanktionen erhöht.
Shelbit hat mindestens 4 Milliarden US-Dollar an Krypto verarbeitet, die mit dem Iran verbunden sind.
Hintergrund
Online-Glücksspiele wuchsen im Iran, und die IRGC nahm Teile davon unter Kontrolle. Shelbit begann 2024 mit der Verarbeitung großer Krypto-Ströme, und VARA hat Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen. Auf Grundlage von Blockchain-Spuren könnten…
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