Ausgelieferter Mann sieht sich $165 Millionen Kryptowährungs-Ponzi-System angeklagt
Edward Zimbardi, 59, wurde am 14. August von Fidschi in die Vereinigten Staaten abgeschoben, nachdem eine bundesweite Anklage ihn beschuldigte, das The Crypto Program betrieben zu haben, ein angebliches Ponzi-System in Höhe von 165 Millionen Dollar, das von Juni 2022 bis August 2023 lief. Staatsanwälte verklagten ihn wegen 12 Anklagen von Betrug durch Übermittlung (wire fraud) und Geldwäsche jeweils sowie einer Verschwörung zu Geldwäsche und sagten, Investoren seien monatlich 25% Rendite versprochen worden und hätten Kryptowährungen an Wallets gesendet, die Zimbardi kontrollierte. Mehr als 34 Millionen Dollar seien angeblich in risikoreiche Devisengeschäfte geflossen und mindestens 10 Millionen US-Dollar dienten persönlichen Ausgaben; das FBI eröffnete ein Opferportal und mehrere Behörden unterstützen die Untersuchung.
Ausgeführter Angeklagter sieht sich bundesstaatlichen Anklagen wegen angeblicher Betrugs in Höhe von 165 Millionen Dollar gegenüber
Hintergrund
Das Crypto Program soll im August 2023 angeblich zusammengebrochen sein und Investoren…
Die vollständige Analyse
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