US-Untersuchungen zu Binance wegen möglicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen
Das Büro des US-Staatsanwalts von Manhattan und die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums untersuchen, ob Binance Transaktionen erlaubt hat, die unter die US-Iran-Sanktionen hätten blockiert werden müssen. Die Untersuchung folgt auf eine separate zivilrechtliche Einziehung, die rund 61 Mio. USD in Krypto im Zusammenhang mit iranischen Ölexporten betrifft, sowie Behauptungen, dass ein weiteres Netzwerk mehr als 1,5 Mrd. USD an Erlösen bewegt hat. Binance sagt, es habe eine Nulltoleranz gegenüber Sanktionsverstößen, kooperierte mit den Strafverfolgungsbehörden und war nicht als Angeklagter in der Einziehung genannt. Die Prüfung erhöht das rechtliche Risiko nach Binances Geständnis von 2023 und Strafen in Höhe von 4,3 Mrd. USD und könnte weitere Scrutiny auslösen.
Binance sieht sich einer neuen DOJ-Untersuchung wegen potenzieller Verstöße gegen Iran-Sanktionen gegenüber.
Hintergrund
US-Anklagebehörden haben kürzlich eine zivilrechtliche Einziehung in Höhe von 61 Mio. USD im Zusammenhang mit Kryptowährungen veranlasst, die mit iranischem Öl verbunden sind. Binance hat 2023 gestanden und mehr als 4,3 Mrd. USD bezahlt.…
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