FATF 发现地下银行利用数字工具洗钱
负面阅读时间 4 分钟AI 生成的摘要
加密货币
金融行动特别工作组报告称，地下银行、走私汇款（hawala）等类似服务提供者如今成为专业洗钱的主要渠道，约有 80% 以上的受访司法辖区将其识别为主要手段，且部分案件在数月内就移动超过 5 亿欧元。近 70% 的受访者报告转向使用加密信息、金融科技、即时支付、稳定币、AI 工具和定制应用的数字走私汇款网络。网络在跨境开展商业活动，并动员传统金融之外的专业人士与企业，使洗钱速度更快、侦查更难，同时促使呼吁许可化、加强侦查及改善国际协同。
地下银行利用数字工具洗钱数亿美元
背景
FATF 收集了来自超过 50 个司法辖区的证据，显示洗钱从现金向数字工具转变。各国可能在未来考虑许可化、加强侦查以及加强跨境协作。
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