迪拜办公室通过加密货币为伊朗制裁规避渠道数十亿美元

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据区块链调查机构与路透社报道，Shelbit——一家在迪拜办公室运营的未获许可的加密交易所，自2024年5月起已在与法语语言赌博网络及受制裁的伊朗实体相关的数字资产上移动至少40亿美元。赌博网站的资金有数千万源自 Shelbit，该交易所也收到来自伊朗央行以及怀疑的比特币矿场的资金。至少6.76亿美元流向了币安。迪拜的 VARA 已下令 Shelbit 停止未获许可的虚拟资产活动并发起执法行动，提升了对用以规避制裁的加密渠道的监管力度。

Shelbit 至少处理了与伊朗相关的40亿美元加密资产。