明尼苏达州男子因为为贩毒组织洗钱而被起诉
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犯罪
联邦检察官称，一名在明尼苏达州明尼阿波利斯工作的46岁员工利用工作便利为 Cártel de Jalisco Nueva Generación 洗钱至少75万美元的毒品收益，时间自2023年2月至2026年2月。起诉书称他按转账收取40–50美元/笔的报酬，使用假名和墨西哥的幌名受益人，交易金额控制在1,000美元以下、每日转账额度受限以规避侦查，并就关于可疑活动名单发出警告。他在首次出庭时否认指控，如被定罪，最高法定刑为20年。
据称他为 CJNG 洗钱至少75,0000美元。
背景
联邦检察官在对与贩毒集团头目相关的多笔转账展开调查后提起公诉。该案还涉及企图规避公司内控的指控。法院程序及未来可能的进一步起诉将随之展开。
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